DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione

Fonte: IT
Data: 21/11/2007
Gazzetta: 290 - Suppl. Ordinario n. 268
Data gazzetta: 14/12/2007

Vedi: COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA DELIBERA 31 maggio 2018. Adozione del regolamento recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (Gazz. uff., 13 giugno 2018, n. 135).